Nöbetçi Eczaneler
MASAK Raporu Gerçeği Ortaya Çıkardı: Milyonluk Trafik ve Şans Oyunları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonun temel dayanağını Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı finansal analiz raporları oluşturuyor.
Şüphelilerin teknik ve fiziki takibinin yanı sıra banka hesap hareketlerini inceleyen uzmanlar, dernek çatısı altında dönen devasa ve usulsüz para trafiğini şu bulgularla deşifre etti:
-
Mali Profil Uyumsuzluğu: Dernek çalışanları ve bağlantılı isimlerin yasal gelirleri ile hesaplarındaki milyonlarca liralık yüksek tutarlı para hareketlerinin tamamen uyumsuz olduğu görüldü.
-
Bahis ve Şans Oyunları Transferleri: Derneğe ait ya da dernek üzerinden aktarılan fonların, yüksek meblağlar halinde şans oyunları ve yasa dışı bahis hesaplarına yönlendirildiği, bu platformlarda devasa paraların kaybedildiği saptandı.
-
Şüpheli Tapu Devirleri: Kısa zaman dilimleri içerisinde, şüphelilerin kendi aralarında zincirleme ve organize biçimde çok sayıda gayrimenkul ve tapu devir işlemi gerçekleştirerek mal varlığı kaçırmaya veya aklamaya çalıştıkları belirlendi.
Dosyadaki Suçlamalar Ağır: Gözler Çağlayan Adliyesi’nde
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (kara para aklama)” suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılacak olan 10 şüphelinin savcılık sorgularına başlandı.
Soruşturmanın Geçmişi: Aynı dosya kapsamında daha önce düzenlenen ilk operasyonda, Ahbap Derneği’nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent de dahil olmak üzere 18 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 9 kişinin savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilip edilmeyecekleri merakla bekleniyor.