Alihan Kuriş Suç Örgütüne Dev Operasyon: 29 Gözaltı Kararı, 23 Şirkete Kayyum!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik yürüttüğü soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda geniş çaplı bir operasyon düğmesine bastı. Suç örgütü kurma ve yönetme, para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada çok sayıda adrese arama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Kara Para Lojistik Şirketleriyle Yurt Dışına Kaçırılmış

Soruşturma dosyasında, örgütün finansal ağı ve kayıt dışı para transferi yöntemlerine ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı:

• Para Aklama ve Kayıt Dışı Transfer: Örgütle bağlantılı şahıs ve şirketlerin, yurt içi ve yurt dışı finansal hareketleri organize ettiği, suçtan elde edilen gelirleri akladığı tespit edildi.

• Yardım Sevkiyatlarına Gizlenen Nakit Paralar: Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlendiği ve bu paraların lojistik şirketleri ile kuryeler vasıtasıyla ulaştırıldığı saptandı.

• Danışmanlık Kılıfı: Usule aykırı finansal işlemlerin yasal görünmesini sağlamak adına bazı şirket ve şahıslardan görünürde danışmanlık hizmeti alındığı belirlendi.

• Seçim Süreçlerini Etkileme Girişimi: Dijital materyal ve mali kayıtlarda, şüphelilerin yurt içindeki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal ve organizasyonel faaliyetlerde bulunduklarına dair bulgulara ulaşıldı.

29 Şüpheliye Gözaltı, 23 Şirkete Kayyum Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.

Soruşturmanın geçmiş safhalarında gözaltına alınan şüphelilerden 81’i tutuklanmış, örgütle iltisaklı 4 dernek ve 55 şirkete el konularak bu şirketlerden 50’sine kayyum atanmıştı.