Sosyal Medya Üzerinden Yatırım Tuzağı: 7 İlde Eş Zamanlı Operasyonda Büyük Darbe

WhatsApp Grubu Üzerinden Yarım Milyonluk Vurgun

Büyük siber vurgun, Tunceli’nin Pertek ilçesinde yaşayan H.K. isimli vatandaşın dolandırıldığını fark ederek Tunceli İl Jandarma Komutanlığına başvurmasıyla ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan geniş çaplı soruşturmada, dolandırıcıların sinsi yöntemi şu şekilde deşifre edildi:

• Sahte Sosyal Medya Reklamları: Mağdur vatandaş, sosyal medyada dolaşırken karşısına çıkan cazip içerikli sahte bir yatırım şirketi reklamına tıkladı.

• “Yatırım Danışmanlığı” Grubu: Reklam linki üzerinden doğrudan WhatsApp’ta faaliyet gösteren “Yatırım Danışmanlığı” isimli bir gruba yönlendirildi.

• 6 Farklı IBAN’a Transfer: Gruptaki şüphelilerin yüksek kazanç vaatlerine ve yönlendirmelerine kanan vatandaş, kendilerine verilen 6 farklı IBAN numarasına kısa süre içinde toplam 508 bin 233 lira gönderdi. Parasını geri alamayınca dolandırıldığını anladı.

8 Paravan Şirket ve 26 Milyon TL’lik İşlem Hacmi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; bankacılık verileri, IP kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve açık kaynak araştırmalarını masaya yatırarak titiz bir teknik takip yürüttü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve banka kayıtlarının incelenmesiyle, şebekenin paravan olarak kullandığı 8 şirket tespit edildi. Bu şirketler ve şüphelilere ait banka hesaplarında kısa sürede yaklaşık 26 milyon liralık şüpheli işlem hacmi gerçekleştiği belirlendi. Jandarma ekipleri, derinleşen soruşturmada suç ağının içindeki 16 şüphelinin kimliğini tek tek netleştirdi.

7 İlde Şafak Operasyonu: 11 Tutuklama

Elde edilen somut delillerin ardından düğmeye basan jandarma ekipleri, Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında 14 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, yurt dışında kaçak olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Çok Sayıda Dijital Materyal Ele Geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık mekanizmasının nasıl yürütüldüğünü ortaya koyan çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. El konulan materyaller şunlar oldu:

• 1 adet ajanda (tutanakların ve hesapların tutulduğu)

• 30 sayfa banka hesap hareketi dökümü

• 5 adet bilgisayar, 1 adet harddisk ve 2 adet tablet

• 9 adet cep telefonu, 11 adet SIM kart ve 1 adet hafıza kartı

• 5 adet USB bellek ve suçta kullanılan 19 adet banka kartı

Yetkililer, sosyal medya platformlarında “yüksek kazanç” veya “borsa tüymosu” adı altında paylaşılan reklam linklerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.