“İstanbul’da POS Tefeciliğine Darbe: 402 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu”

“İstanbul’da POS Tefeciliğine Darbe: 402 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon kapsamında, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin “pos tefeciliği” aracılığıyla aklanması şüpheleriyle yürütülen incelemeler sonuçlandı. Soruşturma neticesinde, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi.

Bu aşamada toplam 10 şüpheli ile 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltı kararları çıkarıldı.

Soruşturmada, şüpheli şirketlerin bazı bankacılık ve elektronik para işlemlerini yasa dışı kazançların aklanması yönünde kullandığı, ayrıca ilgili şirketlere kayyum atandığı bildirildi.

yetkililer, bu tür finansal suçlarla mücadelede “tutuk rantiye” ayıklaması, elektronik para sistemleri üzerindeki denetimlerin artırılması ve kurumsal şeffaflığın yükseltilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.