Nöbetçi Eczaneler
1. Çelik Kasadan Çıkan Servet Mali İncelemede
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen değerler soruşturma dosyasına dahil edildi:
-
Çek: 3 milyon dolar değerinde
-
Altın ve Ziynet Eşyası: 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde
-
İnceleme: Ele geçirilen ziynet eşyaları ve çekler, finansal kaynağının tespiti amacıyla mali incelemeye alındı.
2. MASAK Raporundaki Milyarlık Para Trafiği
Soruşturma dosyasına giren 168 sayfalık MASAK raporu, organizasyonun şirketler ve vakıflar üzerinden yürüttüğü devasa para trafiğini ortaya koydu:
-
Güleryüz Kuyumculuk: 66,2 milyar TL’yi aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar TL’lik nakit yatırma işlemi tespit edildi.
-
İstanbul Hisar Turizm: Şirketten 8 milyar TL’yi aşan para çıkışı gerçekleştiği belirlendi.
-
İstanbul Hisar Sağlık Yatırım: 1 milyar 358 milyon TL sermayesi bulunmasına rağmen banka hareketinin yalnızca 34 bin TL seviyesinde kaldığı saptandı.
3. “Organize Bir Çalışma” Şüphesi
MASAK değerlendirmesinde, yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa sürede nakit çekilmesi, şirketler arası yüksek tutarlı çift yönlü ticaret ve ticari kayıtlarla örtüşmeyen para aktarımlarının “organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği” belirtildi. Soruşturma kapsamında yeni mali raporların hazırlanmasına devam ediliyor.